网络投资交易时,一定要仔细甄别,学会分辨各种打着“投资理财”名义的骗局,字画、玉石、翡翠这些都是骗人的噱头。
理财投资必须选择合法正规的平台和机构。高利面前需冷静,想靠运气和胆量捞金,非常容易被不法分子“围猎”。
钰某商城玉石项目:玉石寄售抢购平台,涉嫌传销骗局
网友反馈:您好,台州钰某商城,他没有APP就是一个网站,在上面就是玩钱的游戏,有一个商城是卖玉的,都是虚拟的,假如你今天在商城买了一块玉价格10000元,要放商城挂卖,挂卖费350元,第二天我去商城就买到你那块玉,上面价格10450元,这个就是你买我的我买你的,一切都是虚拟的,店长收中间的挂卖费,我不知道是资金盘还是……
同类型案例:7月16日,周宁县公安局经侦大队成功打掉一个以“投资玉石”为名、搭建“玉石寄售”网络平台实施传销诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,为“夏季行动”再添战果。
盛某鸿运SZD:玉石寄售抢购平台,涉嫌传销骗局,手机提示:带病毒
慈联APP:民族资产解冻类诈骗
智天金融:民族资产解冻类诈骗
案例:近日,刑警大队工作专班对涉民资诈骗线索盯案攻坚,缜密侦查,一举抓获多名民资诈骗嫌疑人,取得阶段性战果。经审讯,犯罪嫌疑人对利用虚假的“智天金融”民资项目进行诈骗的犯罪事实供认不讳。来源:盐湖公安
公安机关提醒广大群众,凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的,让你交钱的,不管钱多钱少,均是诈骗;凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓“委托”“授权”“任命”的,均是诈骗;凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP,均是诈骗;凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪,公安机关将依法严厉查处。如发现类似违法犯罪线索,请立即向公安机关举报。
斯塔普 StairsUP:虚拟货币类投资理财
Snorkel Ai 项目:网络投资理财,不法分子打着人工智能幌子,虚构理财项目实施诈骗,目前已崩盘跑路
案例:“熟人”带你投资理财稳赚?小心有诈!
2024年6月3日10时许,武宣县思灵镇居民黎某报警称:其朋友杨某经熟人介绍下载了“SnorKel Ai”APP进行投资理财,获利并成功提现后,便邀请黎某及韦某一起赚钱,下载该APP进行投资盈利。黎某深信不疑,在“SnorKel Ai”APP客服处获取了指定银行账号,先后向该账号转账3万余元,获得返利两笔共计4500元。6月3日上午,其朋友韦某登录“SnorKel Ai”APP时发现无法进入,便告知杨某、黎某,三人发现均无法登录该APP,意识到被诈骗,随即报警。最终,黎某被骗3万余元,杨某被骗12万余元,韦某被骗30万余元。来源:平安武宣
云之家APP:云数贸系列诈骗项目,不法分子冒充云数贸的旗号实施诈骗
云数京东项目:云数贸系列诈骗项目,不法分子冒充云数贸的旗号实施诈骗
中国南光APP:冒牌骗局,该应用带病毒,不法分子冒充中国南光的名义,虚构同舟工程扶贫项目实施诈骗
中核光电APP:冒牌骗局,不法分子冒充中核集团的名义,虚假宣传虚构中核光电平台,虚构海上发电理财等项目实施诈骗。
该项目手机自带应用商城查不到,只能通过第三方链接下载,收款账户是个人、第三方账户收款,这两点符合虚假投资理财类诈骗特征。
诺和诺德APP:虚假网络投资理财
国能APP:冒牌骗局,不法分子冒充国家能源的旗号,虚构理财项目实施诈骗
广西北海资本运作:南派聚集式传销,该传销组织打着“资本运作”的旗号,鼓吹投资七万元,出局挣1040万元,采用传销惯用“五级三晋制”发展下线。
银川人力资源扶贫项目:南派传销,该传销组织以“西部大开发”国家发展改革红利为诱饵,要求参加者以缴纳33500元费用获得加入“西部大开发”传销组织的资格,出局后可以获得300-500万元回报,按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序。
烟台海阳49800:民间互助理财传销,该传销组织以投资“民间互助理财”为名,要求参加者以缴纳49800元获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据,以高额回报为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。
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