导读
一网络诈骗团伙利用“高额返利”为诱饵，吸引事主投资后还每日返现，取得事主的信任。等到事主追加投资时就“人间蒸发”，卷款而逃。
在短短两个月内，该团伙就骗了700余万。
近日，广州警方打掉一个“投资返利”网络诈骗团伙，张某蛟等11名犯罪嫌疑人被刑事拘留。
熟人介绍的海外博彩投资项目
每天能收到3.3%的高额利息
那么好的投资项目
真的“很靠谱”？
尝到了甜头之后
还要追加投资？
这时候得多留个心眼了
你很有可能就中了骗子的圈套
近日，公安部反诈骗中心根据群众报警信息综合研判，掌握到一个利用网络平台实施“投资返利”诈骗团伙。公安部反诈骗中心立即联合广东省公安厅开展联合行动，并指定广州市公安局对该案进行具体侦办。广州市公安局刑警支队接到线索后，立即牵头海珠区公安分局，成立了由刑警、网警及相关派出所精干警力组成的专案组展开侦查。
从江西瑞昌押解犯罪团伙成员返穗
在腾讯守护者计划安全团队、财付通、蚂蚁金服等社会力量的大力协助下，专案组通过缜密侦查，在江西、福建警方的密切配合下，一举打掉了这个利用网络平台实施“投资返利”诈骗团伙，抓获团伙成员11名，初步查证该团伙涉嫌诈骗总金额达700余万元。
专案组在江西瑞昌与当地警方商定抓捕方案
事主轻信诱饵 投资3天血本无归
家住广州市海珠区的杨女士，今年3月经朋友介绍，了解到一个名为“新某天地”的投资理财项目。该项目声称在境外投资博彩业，利润丰厚，能保证每日准时返还3.3%的高额利息。考虑到是朋友推荐，且回报丰厚，杨女士决定尝试投资。她通过朋友发来的二维码，添加了网名为“新某客服-486”的“项目客服”为好友，并提供了自己的姓名、手机、银行卡等信息，然后通过网络将11000元转入了“客服”指定账户。
接下来的两天里，杨女士每天都会准时收到一笔165元的返利，这让她确信这次的投资“很靠谱”。然而就在第三天她准备继续追加投资时，却发现当天的返利迟迟没有到账，尝试联系“客服”却已被对方“拉黑”。
有同样遭遇的广州市民高先生，则是在网上添加了一个陌生人为好友后，被拉入了一个名为“新某天地”的网络平台内。在这个有300多名成员的平台里，大家聊的都是“高额返利”和“日日到账”，一些人还将返利到账的截图发到了平台上。没过多久，禁不住诱惑的高先生加了“新某客服-166”为好友，并将4000元转入了“客服”指定账户，还追加投资，先后将总计13500元转给了对方，最终血本无归。
警方全力侦查 锁定网络诈骗团伙
综合事主的情况反馈及上级部门的转办线索，专案组立即对“新某天地”在线投资理财项目展开调查。经查，该项目不属于任何金融机构或企业，其声称的在境外投资博彩业盈利也是子虚乌有。至此，专案组确认，所谓的“新某天地”投资理财项目，是个彻头彻尾的网络骗局。
为了尽快查明这个网络骗局的幕后“黑手”，专案组立即对“新某天地”相关客服账号进行调查，结果发现这些账号于今年3月就已全部注销，与之关联的几十个银行账号也几乎在同一时间内集体销户。种种迹象表明，该网络诈骗团伙得手后为逃避打击，已经下线逃离，隐身藏匿。
银行工作人员正在清点警方缴获的诈骗赃款
在上级职能部门及多家银行机构的支持和配合下，民警们从海量的数据中得知上述账号及银行账户曾集中活跃于福建省泉州市，并最终排查出一个以张某蛟、汪某、张某虎、张某运等人组成的诈骗团伙。
兵分三路收网 团伙成员悉数被擒
5月12日，在充分掌握了该团伙成员的活动规律及作案证据后，专案组经过精心部署，兵分三路赶赴江西瑞昌、武宁及福建惠安三地，在当地警方的密切配合下，一举将张某蛟等11名犯罪嫌疑人悉数抓获。民警在张某蛟的家中搜出了诈骗赃款现金158万元，行动中还缴获了部分作案电脑、手机及银行卡等作案工具。
警方在主要嫌疑人家中搜出的诈骗赃款现金158万元
嫌疑人家中存放赃款的箱子
经审查，该团伙成员交代，该诈骗团伙由张某蛟及其兄弟等人纠集亲属和同乡组成，团伙组织分工明确。今年1月，张某蛟等人来到泉州，在当地利用宾馆及短租房作为作案场所，购置了十几部手机，注册多个名为“新某客服-某某某”的账号。“客服”加陌生人为好友，大肆鼓吹“新某天地”投资理财项目。在取得事主信任后，就游说对方点对点转账。当事主投入资金达到一定额度时，他们就采取删除或“拉黑”的方式，躲避事主，将资金据为己有。至3月，该团伙通过上述手段累计诈骗总金额已达700余万元。此时，全国多地公安机关开始陆续接到事主报警。自知诈骗伎俩已经败露的张某蛟等人立即分赃，解散团伙后潜逃，企图逃避警方打击。
目前，海珠警方已依法对张某蛟等11名犯罪嫌疑人刑事拘留。
记者 陈健鹏 通讯员 张伟涛 张毅涛 陈玉敏 文/图
编辑 钟嘉欣
有话要说...